Росфинмониторинг

«ФАТФ: подпольные банковские системы и хавала становятся ключевыми каналами профессионального отмывания денег ФАТФ опубликовала новый отчет о том, как подпольные банковские системы, хавала и аналогичные провайдеры услуг (HOSSPs) используются преступниками для перемещения и сокрытия незаконных доходов…»

«🍁Здравствуйте, дорогие подписчики! Предлагаем вашему вниманию первый этой осенью «антиотмывочный» дайджест. Полезного чтения! ⤵️ 📰 СТОПДРОП: В России запущена информационная кампания против дропперства Росфинмониторингом совместно с АНО «Национальные приоритеты» запущена информационная кампания «Сто…»

«Представитель Росфинмониторинга приняла участие в 7-м Пленарном заседании GlobE Network УНП ООН 🌐 В Вене состоялось 7-е Пленарное заседание Глобальной сети антикоррупционных структур GlobE Network Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН). В мероприятии приняла участие сотрудник Управлен…»

«Отчет ФАТФ «Обмен информацией в целях противодействия незаконной финансовой деятельности» 📄 Отчет посвящен развитию механизмов взаимодействия государственных органов и частного сектора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. 🔹 В документе представлен глобальный обзор моделей государственно-частного партнерства, обмен…»

«Герман Негляд: При создании специального правового режима на острове Русский следует учитывать риски отмывания денег 3 сентября статс - секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд в формате видеоконференции принял участие в заседании комиссии Государ…»

«Замглавы Росфинмониторинга отметил важность развития навыков работы с цифровыми инструментами и сервисами для молодых специалистов 🇷🇺 Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Иван Корнев принял участие в III Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы…»

«Представитель Росфинмониторинга принял участие в заседании Рабочей группы по организации антинаркотических операций Представитель Управления по противодействию отмыванию преступных доходов Росфинмониторинга Владимир Цуканов принял участие в заседании Рабочей группы по организации антинаркотических о…»

«Стартовал Международный диктант по финансовой безопасности Тема сезона: «Финансовая безопасность в мире искусственного интеллекта: вызовы и возможности». Выбор темы обусловлен характером современных угроз. Инструменты искусственного интеллекта применяются в противоправной деятельности наравне с сози…»

«Подписана Бишкекская декларация 25-летия ШОС 🌐 Лидеры стран ШОС по итогам саммита в Кыргызской Республике подписали Бишкекскую декларацию 25-летия организации. Государства-члены подтвердили приверженность борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, киберпреступ…»

«Изменения в законодательстве, которые вступают в силу с 1 сентября 📌 По вопросам обращения цифровой валюты и цифровых прав 📑 С 1 сентября вступают в силу федеральные законы №282-ФЗ и №283-ФЗ. В национальную систему ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ включены все лица, обеспечивающие обращение цифровых валют и цифровых…»

«О борьбе с преступниками, вовлекающими молодёжь в противоправные действия Надо оперативно выявлять и привлекать к ответственности преступников, которые используют несовершеннолетних в своих целях. На защиту детей от вовлечения, в частности, в диверсионную, террористическую деятельность направлены пр…»

«Состояние государственных финансов стабильное, ключевые приоритеты профинансированы в полном объёме Остаётся стабильным состояние государственных финансов. Мы своевременно приняли решения как в части доходов, так и расходов федерального бюджета. При этом в полном объёме профинансированы ключевые при…»

«🛡 Новые меры для защиты от кибермошенников С 1 марта в России начинают действовать новые меры по борьбе с интернет-преступниками. Инициативы реализуются в соответствии с законом, направленным на повышение безопасности в цифровой среде. Запуск ГИС «Антифрод» Начинает работу государственная информацио…»

««Государство для людей»: ключевые итоги Подведены итоги первого всероссийского форума «Государство для людей». Он проходил в Красноярске с 23 по 25 апреля 2026 года. Ключевая тема – развитие системы госуправления, ориентированной на запросы граждан и бизнеса. ✍🏻Впервые в России подписано соглашение …»

«Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии по борьбе с кибермошенничеством 📑В 2026 году будет разработан и представлен проект документа стратегического планирования по противодействию правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий. Документ…»